恒鋒信息:關于修訂《公司章程》的公告

證券代碼：300605證券簡稱：恒鋒信息公告編號：2023-030
債券代碼：123173債券簡稱：恒鋒轉債
恒鋒信息科技股份有限公司
關于修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
恒鋒信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開了第
三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于修訂的議案》，本事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，具體內容如下：
一、《公司章程》修訂內容
原《公司章程》條款修改后的《公司章程》條款
第一百三十八條經理對董事會負責，第一百三十八條經理對董事會負責，行使下列職權：行使下列職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作，（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；作；
（二）組織實施公司年度經營計劃和（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設置方（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規章；（五）制定公司的具體規章；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司（六）提請董事會聘任或者解聘公司
副總經理、財務負責人；副總經理、財務負責人；
（七）決定聘任或者解聘除應由董事（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；員；（八）決定公司無需提交董事會決定（八）決定公司無需提交董事會決定的重大投資和交易事項（對外擔保事項除的重大投資和交易事項（對外擔保事項除外）；外）；
（九）本章程或董事會授予的其他職（九）決定設立或注銷分支機構；
權。
（十）本章程或董事會授予的其他職權。
除上述修改外，原《公司章程》其他條款保持不變。本議案尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司經營管理層辦理相關變更登記事宜，《公司章程》最終修訂情況以工商行政管理部門核準為準。
特此公告！
恒鋒信息科技股份有限公司董事會
2023年6月6日