億通科技:關于調整公司2021年和2022年限制性股票激勵計劃授予價格的公告

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2023-041
江蘇億通高科技股份有限公司
關于調整公司2021年和2022年限制性股票激勵計劃
授予價格的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇億通高科技股份有限公司（下稱“億通科技”或“公司”）于2023年5月23日召開第八屆董事會第三次會議和第八屆監事會第三次會議，審議通過了《關于調整公司
2021年和2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，現將有關事項說明如下：
一、公司2021年限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況1、2021年7月11日，公司召開了第七屆董事會第二十三次會議，審議并通過《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次股權激勵計劃的相關事項發表了獨立意見。
2、2021年7月11日，公司召開了第七屆監事會第二十一次會議，審議并通過《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》、《關于核實公司的議案》。
3、公司對首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示，公示期為自2021年7月13日起至2021年7月22日止。截至公示期滿，監事會未收到任何異議或不良反映，并于2021年8月4日披露了《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。
4、2021年8月9日，公司召開2021年第四次臨時股東大會，審議通過《關于公司1及其摘要的議案》、《關于公司的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司2021年限制性股票激勵計劃獲得批準，并同時披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
5、2021年9月27日，公司分別召開第七屆董事會第二十七次會議、第七屆監事會
第二十四次會議，審議并通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，董事會同意授予35名激勵對象335.50萬股限制性股票，限制性股票的首次授予日為2021年9月27日。公司獨立董事對此發表了獨立意見。監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。
6、2022年2月28日，公司分別召開第七屆董事會第三十次會議、第七屆監事會第二十七次會議，審議并通過《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見。
7、2022年11月24日，公司召開第七屆董事會第三十七次會議、第七屆監事會第三十三次會議，審議通過了《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。
8、2023年5月23日，公司召開第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第三次會議，審議通過了《關于調整公司2021年和2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關于公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。
二、公司2022年限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況1、2022年2月28日，公司召開了第七屆董事會第三十次會議，審議并通過《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理
2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次股權激勵計劃的相
關事項發表了獨立意見。
22、2022年2月28日，公司召開了第七屆監事會第二十七次會議，審議并通過《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》、《關于核實公司的議案》。
3、公司對首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示，公示期為自2022年3月1日起至2022年3月10日止。截至公示期滿，監事會未收到任何異議或不良反映，并于2022年4月12日披露了《監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。
4、2022年4月18日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司2022年限制性股票激勵計劃獲得批準，并同時披露了《關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
5、2022年4月28日，公司分別召開第七屆董事會第三十三次會議、第七屆監事會
第三十次會議，審議并通過《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，董事會同
意授予2名激勵對象420.00萬股限制性股票，限制性股票的首次授予日為2022年4月
28日。公司獨立董事對此發表了獨立意見。監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。
6、2022年11月24日，公司分別召開第七屆董事會第三十七次會議、第七屆監事會第三十三次會議，審議并通過《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見。
7、2023年5月23日，公司召開第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第三次會議，審議通過了《關于調整公司2021年和2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。
三、調整事由及調整結果
1、調整事由32022年4月18日，公司2021年度股東大會審議通過了《關于公司的議案》，2022年4月27日，公司發布了《2021年年度權益分派實施公告》，2021年年度權益分派實施方案為：以截止2021年12月31日的公司總股本
30267.5973萬股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.14元（含稅）。
2023年4月10日，公司2022年度股東大會審議通過了《關于公司的議案》，公司將按照相關規定在年度股東大會召開后2個月內實施權益分配。2022年年度權益分派實施方案為：以公司當前總股本30335.9723萬股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利0.09元（含稅），共分配現金股利2730237.51元（含稅）。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》、
《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，應對激勵計劃授予價格相應調整。
2、調整方法
根據公司2021年限制性股票激勵計劃和2022年限制性股票激勵計劃的相關規定，結合前述調整事由，2021年和2022年限制性股票激勵計劃的授予價格（含預留授予）按如下方式調整：
P=P0-V
其中:P0 為調整前的授予價格；V 為每股的派息額；P 為調整后的授予價格。經派息調整后，P 仍須大于 1。
根據以上公式，2021年限制性股票激勵計劃調整后的授予價格=5.986-0.009=5.977元/股。
2022年限制性股票激勵計劃調整后的授予價格=7.00-0.014-0.009=6.977元/股。
四、本次調整授予價格對公司的影響公司調整2021年和2022年限制性股票激勵計劃的授予價格不會對公司的財務狀況
和經營成果產生實質性影響，不會影響公司核心團隊的穩定性，不會影響公司股權激勵計劃繼續實施。
五、監事會意見
監事會認為：公司本次對2021年限制性股票激勵計劃、2022年限制性股票激勵計
劃授予價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規章及公司
4《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》、《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》
的規定和要求，不存在損害公司及全體股東利益的情形，董事會就本次調整授予價格履行的程序符合相關規定，我們同意本次限制性股票授予價格調整事項。
六、獨立董事意見公司對2021年及2022年限制性股票激勵計劃授予價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》、《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》中關于激勵計劃調整的相關規定，調整的程序合法合規，且履行了必要的程序，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，我們同意將2021年限制性股票激勵計劃授予價格由5.986元/股調整為5.977元/股，2022年限制性股票激勵計劃授予價格由7元/股調整為6.977元/股。
七、法律意見書的結論性意見
北京市中倫律師事務所認為，截至本法律意見書出具日，公司本次激勵計劃授予價格調整履行了相應的審議批準程序，符合《管理辦法》、《激勵計劃（草案）》的相關規定。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司董事會
2023年5月23日
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