億通科技:2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2023-049
江蘇億通高科技股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有新增、否決或變更議案的情況。
2、本次股東大會采取以現場投票和網絡投票相結合的表決方式。
3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會采用中小投資者單獨計票。按《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》的規定，“中小投資者”是除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以及上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開
1、現場會議召開時間：2023年6月8日（星期四）下午14:30。
2、網絡投票時間：2023年6月8日，其中：
*通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年6月8日上午
9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
*通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年6月8日上午9:15至
2023年6月8日下午15:00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：江蘇億通高科技股份有限公司二樓會議室（江蘇省常熟市通林路28號）；
4、會議召集人：公司董事會；
5、會議表決方式：現場投票與網絡投票相結合表決方式召開；
6、現場會議主持人：董事長黃汪先生；
7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等法律法規、規范性文件的有關規定。
公司董事會于2023年5月24日在中國證監會創業板指定信息披露網站上發布了《江蘇億通高科技股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》，以公告方式通知各股東召開本次股東大會。
（二）會議出席情況
1、出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權代表共9人，代表公司股份
數98706719股，占公司有表決權股份總數的32.5378%。其中：
（1）出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共6人，代表公司股份數
98622419股，占公司有表決權股份總數的32.5101%。
（2）根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票統計數據，通過深圳證券交易所交易
系統和互聯網投票系統進行有效表決的股東3人，代表股份84300股，占公司有表決權股份總數的0.0278%。
2、出席本次股東大會會議的中小投資者共6人，代表股份660129股，占公司有表決
權股份總數的0.2176%。
其中，出席本次現場會議的中小投資者股東及股東代表共3人，代表股份575829股，占公司有表決權股份總數的0.1898%。通過網絡投票的中小投資者股東及股東代表共3人，代表股份84300股，占公司有表決權股份總數的0.0278%。
3、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師等相關人士出席了本次會議。
二、議案審議表決情況出席本次股東大會的股東及股東代表以現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行投票表決，審議以下議案并形成決議：
1、審議通過《關于補選謝豐先生為第八屆董事會獨立董事候選人》的議案
總表決結果：同意98706719股，占出席本次股東大會所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的
100.0000％；
反對0股，占出席本次股東大會所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的0.0000％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的0.0000％。
其中，中小投資者表決結果為：
同意660129股占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的100.0000％；
反對0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的
0.0000％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的0.0000％。
該議案為普通決議事項，已獲得本次會議有效表決權股份總數的1/2以上股東審議通過。
三、律師出具的法律意見
北京國楓（深圳）律師事務所的張騏、薛潔瓊律師對本次股東大會進行了見證并出具了
《法律意見書》，認為公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席會議
的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、江蘇億通高科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議。
2、北京國楓（深圳）律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司董事會
2023年6月8日