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證券代碼:300397證券簡稱:天和防務公告編號:2023-036
西安天和防務技術股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況本次股東大會由2023年8月25日召開的西安天和防務技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第四次會議做出決議召集,公司董事會已于2023年8月29日在中國證監會指定創業板信息披露網站上發布了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開,其中,現場會議于2023年9月21日(星期四)15:30在西安市高新區西部大道158號公司會議室召開。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年9月21日9:15—9:25,
9:30—11:30,13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時
間為2023年9月21日9:15—15:00期間的任意時間。
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共17人,代表股份153793198股,占公司有表決權股份總數的29.7106%。其中:出席現場會議的股東及授權代表
4人,代表股份150042110股,占公司有表決權股份總數的28.9860%;參加網絡投
票的股東13人,代表股份3751088股,占公司有表決權股份總數的0.7247%。
中小投資者(除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以及上市公司的董事、監事、高級管理人員以外的其他股東)共14人,代表公司股份4530988股,占公司有表決權股份總數的0.8753%。其中:通過現場投票的股東1人,代表股份
779900股,占公司有表決權股份總數的0.1507%;通過網絡投票的股東13人,代表
股份3751088股,占公司有表決權股份總數的0.7247%。
1本次股東大會由公司董事會召集,董事長賀增林先生主持,公司部分董事、監
事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《西安天和防務技術股份有限公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。
二、議案審議表決情況
出席會議的股東及股東代理人通過現場記名投票和網絡投票相結合的方式,形成決議如下:
1.審議通過《關于為全資子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》
表決結果:同意153506598股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
99.8136%;反對286600股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1864%;
棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
其中,中小投資者表決結果:同意4244388股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的93.6747%;反對286600股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的6.3253%;棄權0股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。
此議案獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過,議案獲通過。
2.審議通過《關于為控股子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》
表決結果:同意153506598股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
99.8136%;反對286600股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1864%;
棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
其中,中小投資者表決結果:同意4244388股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的93.6747%;反對286600股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的6.3253%;棄權0股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。
此議案獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過,議案獲
2通過。
3.審議通過《關于為控股子公司向銀行申請授信提供反擔保的議案》
表決結果:同意153506198股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
99.8134%;反對287000股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1866%;
棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
其中,中小投資者表決結果:同意4243988股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的93.6658%;反對287000股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的6.3342%;棄權0股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。
此議案獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過,議案獲通過。
三、律師出具的法律意見
北京市中倫(重慶)律師事務所指派律師吳林濤、黃倩出席本次股東大會,進行現場見證并出具法律意見書,認為公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。
四、備查文件
1.《西安天和防務技術股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》;
2.《北京市中倫(重慶)律師事務所關于西安天和防務技術股份有限公司2023
年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告西安天和防務技術股份有限公司董事會
二〇二三年九月二十一日
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