億通科技:獨立董事對第八屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見

江蘇億通高科技股份有限公司獨立董事
對第八屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見
根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件及公司《獨立董事工作制度》的有關規定，我們作為江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本著對全體股東及公司負責的原則，基于實事求是、獨立判斷的立場，對公司擬提交第八屆董事會第五次會議審議的《關于全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司與關聯方簽訂技術成果轉讓合同暨關聯交易的議案》、《關于全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司與關聯方簽訂技術服務協議暨關聯交易的議案》進行了審查，就上述議案事項發表事前認可意見如下：
1、關于全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司與關聯方簽訂技術成果轉讓合同暨關
聯交易的事項
獨立董事 JINLING ZHANG 女士、陳小劍先生、謝豐先生對本事項發表的事前認可
意見如下：
經審核，針對本次關聯交易事項，我們對關聯方情況以及本次關聯交易的詳細資料進行了事先審閱，我們認為本次關聯交易事項符合公司的經營發展規劃，有利于優化資源配置，加快新業務布局，提高公司競爭力。本次交易的價格參考評估機構的評估結果，經協議雙方協商確定，交易的定價方式合理、定價公允，沒有損害公司和股東利益的行為，符合全體股東利益。我們同意將《關于全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司與關聯方簽訂技術成果轉讓合同暨關聯交易》的議案提交公司董事會審議。獨立董事吳敏艷女士對本事項投棄權票，理由是：（1）購入的技術是資本化還是費用化還無法確定，如費用化后對企業利潤會造成極大影響。（2）購入的技術還只是專有技術，尚未申報專利，使用以后產品的業績存在較大不確定性。
2、關于全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司與關聯方簽訂技術服務協議暨關聯交
易的事項經審核，針對本次關聯交易事項，我們對關聯方情況以及本次關聯交易的詳細資料進行了事先審閱，我們認為本次關聯交易符合《公司法》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，符合公司經營業務發展的需要；不存在損害公司和中小股東權益的情形；我們同意將《關于全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司與關聯方簽訂技術服務協議暨關聯交易》的議案提交公司董事會審議。
特此公告！【本頁無正文，為《江蘇億通高科技股份有限公司獨立董事對第八屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見》之簽署頁】
獨立董事簽字：
JINLING ZHANG 陳小劍吳敏艷謝豐江蘇億通高科技股份有限公司
2023年9月28日