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          禾邁股份:禾邁股份2023年第四次臨時股東大會會議資料

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          禾邁股份:禾邁股份2023年第四次臨時股東大會會議資料

          張琳 發表于 2023-11-30 00:00:00 瀏覽:  330 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          杭州禾邁電力電子股份有限公司2023年第四次臨時股東大會會議資料
          證券代碼:688032證券簡稱:禾邁股份杭州禾邁電力電子股份有限公司
          2023年第四次臨時股東大會
          會議資料二零二三年十二月
          1杭州禾邁電力電子股份有限公司2023年第四次臨時股東大會會議資料
          杭州禾邁電力電子股份有限公司
          2023年第四次臨時股東大會會議資料目錄
          一、2023年第四次臨時股東大會會議須知................................3
          二、2023年第四次臨時股東大會會議議程................................5
          三、2023年第四次臨時股東大會會議議案................................6
          議案一:《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃的議案》..............6
          2杭州禾邁電力電子股份有限公司2023年第四次臨時股東大會會議資料
          杭州禾邁電力電子股份有限公司
          2023年第四次臨時股東大會會議須知
          為了維護全體股東的合法權益,確保股東大會的正常秩序和議事效率,保證大會的順利進行,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《杭州禾邁電力電子股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)、
          《杭州禾邁電力電子股份有限公司股東大會議事規則》等相關規定,特制定杭州禾邁電力電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)2023年第四次臨時股東大會會議須知。
          一、為確認出席股東大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格,會
          議工作人員將對出席會議者的身份進行必要的核對工作,請被核對者給予配合。
          二、為保證本次大會的嚴肅性和正常秩序,切實維護股東的合法權益,請
          出席股東大會的股東或其代理人或其他出席者準時到達會場簽到確認參會資格,在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有的表決權股份數量之前,會議登記應當終止。
          三、會議按照會議通知上所列順序審議、表決議案。
          四、股東及股東代理人參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。股東及股東代理人參加股東大會應認真履行其法定義務,不得侵犯公司和其他股東及股東代理人的合法權益,不得擾亂股東大會的正常秩序。
          五、要求發言的股東及股東代理人,應當按照會議的議程,經會議主持人許可方可發言。有多名股東及股東代理人同時要求發言時,先舉手者發言;不能確定先后時,由主持人指定發言者。會議進行中只接受股東及股東代理人發言或提問。股東及股東代理人發言或提問應圍繞本次會議議題進行,簡明扼要,時間原則上不超過5分鐘。
          六、股東及股東代理人要求發言時,不得打斷會議報告人的報告或其他股
          東及股東代理人的發言,在股東大會進行表決時,股東及股東代理人不再進行發言。股東及股東代理人違反上述規定,會議主持人有權加以拒絕或制止。
          七、主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員回答股東所提問題。對
          于可能泄露公司商業秘密及/或內幕信息,損害公司、股東共同利益的提問,主持人或其指定有關人員有權拒絕回答。
          3杭州禾邁電力電子股份有限公司2023年第四次臨時股東大會會議資料
          八、出席股東大會的股東及股東代理人,應當對提交表決的議案發表如下
          意見之一:同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視投票人放棄表決權利,其所持股份的表決結果計為“棄權”。
          九、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決,結合現場投票和網絡投票的表決結果發布股東大會決議公告。
          十、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序,除出席會議的股東及股東代理
          人、公司董事、監事、高管人員、聘任律師及董事會邀請的人員外,公司有權依法拒絕其他人員進入會場。
          十一、本次會議由公司聘請的律師事務所執業律師現場見證并出具法律意見書。
          十二、開會期間參會人員應注意維護會場秩序,不要隨意走動,手機調整
          為靜音狀態,與會人員無特殊原因應在大會結束后再離開會場。
          十三、本公司不向參加股東大會的股東發放禮品,不負責安排參加股東大
          會的股東住宿等事項,平等對待所有股東。
          4杭州禾邁電力電子股份有限公司2023年第四次臨時股東大會會議資料
          杭州禾邁電力電子股份有限公司
          2023年第四次臨時股東大會會議議程
          會議時間:2023年12月8日14時
          會議地點:杭州市拱墅區康橋街道候圣街99號財智順豐創新中心5幢6層
          召開方式:現場結合網絡
          會議召集人:董事會
          會議主持人:董事長邵建雄先生
          與會人員:股權登記日登記在冊的股東或其授權代表、董事、監事、董事
          會秘書、見證律師出席會議,高級管理人員列席會議。
          會議議程:
          一、主持人宣布會議開始;
          二、介紹會議議程及會議須知;
          三、報告現場出席的股東及股東代理人人數及其代表的有表決權股份數量;
          四、介紹到會董事、監事、董事會秘書及列席會議的其他高級管理人員、見證律師以及其他人員;
          五、推選本次會議計票人、監票人;
          六、與會股東逐項審議以下議案:
          (一)《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃的議案》
          七、股東發言及提問;
          八、現場投票表決;
          九、休會、統計表決結果;
          十、主持人宣布表決結果和決議;
          十一、見證律師宣讀法律意見書;
          十二、簽署股東大會會議決議及會議記錄;
          十三、主持人宣布會議結束。
          5杭州禾邁電力電子股份有限公司2023年第四次臨時股東大會會議資料
          2023年第四次臨時股東大會會議議案
          議案一:
          《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃的議案》
          各位股東及股東代理人:
          公司推出2022年限制性股票激勵計劃的目的是進一步建立、健全公司長效激勵機制,吸引和留住優秀人才,充分調動核心團隊的積極性,有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起。
          公司于2022年10月制定本激勵計劃時,對外部環境和業務發展均持樂觀的態度,但2023年出現全球經濟形勢緊張、行業發展的周期調整及國內外需求收縮等情形,市場環境已發生較大波動。雖然公司已實現本激勵計劃所制定的公司層面2022年凈利潤考核目標,但考慮到目前的經濟形勢及資本市場情況等外部因素,公司預計繼續實施本激勵計劃將難以達到預期的激勵目的和效果。本著從公司長遠發展和員工切身利益角度出發,結合激勵對象的意愿以及公司的實際情況,經審慎研究,公司董事會決定終止實施本激勵計劃,同時一并終止與之配套的公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等文件。公司已授予但尚未歸屬的45.7281萬股限制性股票和未授出的11.4320萬股預留限制性股票全部作廢。
          具體內容詳見公司2023年11月23日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《杭州禾邁電力電子股份有限公司關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃的公告》(公告編號:2023-074)。
          該議案已經公司2023年11月22日召開的第二屆董事會第六次會議、第二屆監事
          會第六次會議審議通過,現提請2023年第四次臨時股東大會審議。本議案為特別決議事項,應當由出席大會的股東所持表決權三分之二以上通過。
          杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會
          2023年12月8日
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