航發科技:中國航發航空科技股份有限公司關于公司獨立董事辭職的公告

證券代碼：600391證券簡稱：航發科技公告編號：2023-036
中國航發航空科技股份有限公司
關于公司獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中國航發航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年12月5日收到公司獨立董事杜劍先生遞交的書面辭呈。杜劍先生因工作原因申請辭去公司第七屆董事會獨立董事及相關專門委員會的職務，辭職后杜劍先生不再擔任公司任何職務。
杜劍先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡職，為公司規范運作發揮了積極作用，公司董事會對杜劍先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。
根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》及《公司章程》等相關規定，杜劍先生辭職將會使公司獨立董事人數少于董事會成員人數的三分之一，杜劍先生仍將繼續履行公司獨立董事職責，其辭職申請至公司股東大會選舉產生新任獨立董事開始生效。公司董事會將盡快按照法定程序完成獨立董事的補選工作。
特此公告。
中國航發航空科技股份有限公司董事會
2023年12月6日