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          安達智能:關于補選公司第二屆董事會獨立董事及專門委員會委員的公告

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          安達智能:關于補選公司第二屆董事會獨立董事及專門委員會委員的公告

          zjx 發表于 2023-12-6 00:00:00 瀏覽:  349 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          證券代碼:688125證券簡稱:安達智能公告編號:2023-037
          廣東安達智能裝備股份有限公司
          關于補選公司第二屆董事會獨立董事及
          專門委員會委員的公告
          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
          述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
          一、獨立董事辭職情況
          廣東安達智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)原獨立董事何俊輝先
          生因個人原因,申請辭去公司第二屆董事會獨立董事、第二屆董事會審計委員會委員、第二屆董事會薪酬與考核委員會召集人職務,辭職后將不再擔任公司任何職務,具體內容詳見公司于2023年10月31日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于獨立董事辭職的公告》(公告編號:2023-034)。
          二、補選第二屆董事會獨立董事情況
          為保證公司董事會的規范運作,公司于2023年12月5日召開第二屆董事會
          第四次會議,審議通過了《關于補選公司第二屆董事會獨立董事的議案》,經董
          事會提名委員會審查通過,公司董事會同意提名趙明昕先生(簡歷附后)為公司
          第二屆董事會獨立董事候選人,同時提名趙明昕先生接任何俊輝先生擔任公司第
          二屆董事會審計委員會委員、薪酬與考核委員會召集人職務,任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。
          經董事會提名委員會資格審查,獨立董事候選人趙明昕先生具備履行獨立董事職責的任職資格及工作經驗,己取得深圳證券交易所獨立董事資格證書,并將在本次提名后參加上海證券交易所舉辦的獨立董事履職學習培訓。
          公司獨立董事對上述事項進行了審查并發表了同意的獨立意見,具體內容詳見于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關議案的獨立意見》。
          趙明昕先生的任職資格和獨立性尚需經上海證券交易所審核無異議后提交公司股東大會進行審議。
          三、補選完成后公司第二屆董事會專門委員會成員情況
          經公司股東大會審議通過后,趙明昕先生將接任何俊輝先生擔任公司第二屆董事會審計委員會委員、薪酬與考核委員會召集人職務。
          補選完成后,公司第二屆董事會專門委員會成員信息如下:
          1、審計委員會(3人):彭建華(獨立董事)、趙明昕(獨立董事)、劉勇擔
          任第二屆董事會審計委員會委員,其中彭建華擔任召集人;
          2、提名委員會(3人):劉奕華(獨立董事)、彭建華(獨立董事)、劉飛擔
          任第二屆董事會提名委員會委員,其中劉奕華擔任召集人;
          3、薪酬與考核委員會(3人):趙明昕(獨立董事)、彭建華(獨立董事)、劉飛擔任第二屆董事會薪酬與考核委員會委員,其中趙明昕擔任召集人;
          4、戰略委員會(3人):劉飛、何玉良、劉奕華(獨立董事)擔任第二屆董
          事會戰略委員會委員,其中劉飛擔任召集人。
          特此公告。
          廣東安達智能裝備股份有限公司董事會
          2023年12月5日附件:
          公司第二屆董事會獨立董事候選人簡歷
          趙明昕簡歷:
          趙明昕,男,漢族,1972年生,中國國籍,無境外永久居留權,法學博士、經濟學博士后。2004年7月至2006年7月曾任職于中國人民財產保險股份有限公司博士后工作站和武漢大學博士后流動站;2006年11月至今擔任深圳大學法
          學院副教授、碩士研究生導師;2021年9月至今擔任深圳市南方硅谷半導體股份有限公司獨立董事;2022年2月至今擔任深圳市捷創新材料股份有限公司獨立董事。
          截至目前,趙明昕先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形;未被中國證監會采取證券市
          場禁入措施,未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司獨立董事;最近
          36個月內未受到中國證監會行政處罰;最近36個月內未受到證券交易所公開譴
          責或者三次以上通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查;不存在重大失信等不良記錄的情形。
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