昀?？萍?2023年第一次臨時股東大會會議資料

證券代碼：688260證券簡稱：昀?？萍?br /> 蘇州昀冢電子科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會
會議資料
2023年12月蘇州昀冢電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料
會議資料目錄
2023年第一次臨時股東大會會議須知....................................3
2023年第一次臨時股東大會會議議程....................................5
一、會議時間、地點及投票方式........................................5
二、會議議程................................................5
2023年第一次臨時股東大會會議議案....................................7
議案一：關于提名曹瑞武為公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案.............7
議案二：關于確定獨立董事津貼的議案.....................................8
議案三：關于提名方銀霞為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案........9
議案四：關于確定監事津貼的議案......................................10
議案五：關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案.....................11
議案六：關于修訂《股東大會議事規則》的議案...............................12
議案七：關于修訂《董事會議事規則》的議案.................................13
議案八：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案...............................14
議案九：關于修訂《監事會議事規則》的議案.................................15
議案十：關于修訂《信息披露管理制度》的議案...............................16
2蘇州昀冢電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料
蘇州昀冢電子科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會會議須知
為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進行，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規則》以及
《蘇州昀冢電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，蘇州昀冢電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）特制定2023年第一次臨時股東大會會議須知：
一、為確認出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，會議工作人
員將對出席會議者的身份進行必要的核對工作，請被核對者給予配合。
二、為保證本次大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護股東的合法權益，請出席
大會的股東或其代理人或其他出席者在會議召開前30分鐘到達會場辦理簽到手續，經驗證后方可參會。會議開始后，在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有的表決權數量之前，會議登記應當終止。
三、會議按照會議通知上所列順序審議、表決議案。
四、股東及股東代理人參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。
股東及股東代理人參加股東大會應認真履行其法定義務，不得侵犯公司和其他股東及股東代理人的合法權益，不得擾亂股東大會的正常秩序。
五、要求發言的股東及股東代理人，應當按照會議的議程，經會議主持人許可方可發言。有多名股東及股東代理人同時要求發言時，先舉手者發言；不能確定先后時，由主持人指定發言者。會議進行中只接受股東及股東代理人發言或提問。股東及股東代理人發言或提問應圍繞本次會議議題進行，簡明扼要，時間原則上不超過5分鐘。
六、股東及股東代理人要求發言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東及
股東代理人的發言，在股東大會進行表決時，股東及股東代理人不再進行發言。股東及股東代理人違反上述規定，會議主持人有權加以拒絕或制止。
七、主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員回答股東所提問題。對于可
3蘇州昀冢電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料
能將泄露公司商業秘密及/或內幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。
八、出席股東大會的股東及股東代理人，應當對提交表決的議案發表如下意見
之一：同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份的表決結果計為“棄權”。
九、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，結合現場投票和網絡投票的表決結果發布股東大會決議公告。
十、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東及股東代理人、
公司董事、監事、高管人員、聘任律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。
十一、本次會議由公司聘請的律師事務所律師現場見證并出具法律意見書。
十二、開會期間參會人員應注意維護會場秩序，不要隨意走動，手機調整為靜音狀態，會議期間謝絕個人錄音、錄像及拍照，與會人員無特殊原因應在股東大會結束后再離開會場。對干擾會議正常秩序、侵犯其他股東合法權益的行為，會議工作人員有權予以制止，并報告有關部門處理。
十三、本公司股東大會平等對待所有股東，不向參加股東大會的股東及股東代
理人發放禮品，不負責安排參加股東大會股東的交通、食宿等事項。
十四、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容，請參見公司于2023年12月2日在上海證券交易所網站披露的《蘇州昀冢電子科技股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-031）。
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蘇州昀冢電子科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會會議議程
一、會議時間、地點及投票方式
（一）會議時間：2023年12月20日14點30分
（二）會議地點：江蘇省昆山市周市鎮宋家港路269號辦公樓1層公司會議室
（三）會議召集人：公司董事會
（四）會議主持人：董事長王賓
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間：
1.網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
2.網絡投票起止時間：自2023年12月20日
至2023年12月20日
3.采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時
間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-
15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-
15:00。
二、會議議程
（一）參會人員簽到、領取會議資料、股東進行發言登記；
（二）主持人宣布會議開始，介紹出席現場會議的股東（股東代表）人數及所
持有表決權的股份總數，出席及列席會議的公司董事、監事、高管和律師；
（三）宣讀股東大會會議須知；
（四）審議議案；
（五）與會股東及股東代理人發言及提問；
（六）推舉計票人和監票人；
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（七）現場與會股東對各項議案投票表決；
（八）休會，統計投票表決結果；
（九）復會，宣布投票表決結果；
（十）見證律師宣讀法律意見書；
（十一）簽署相關會議文件；
（十二）主持人宣布會議結束。
6蘇州昀冢電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料
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2023年第一次臨時股東大會會議議案
議案一：關于提名曹瑞武為公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案
各位股東:
鑒于公司收到獨立董事朱瑛女士的辭職報告，朱瑛女士因個人原因申請辭去
第二屆獨立董事職務，為確保董事會工作順利開展，根據《公司法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規范性文件
及《公司章程》的有關規定，經第二屆董事會提名、薪酬與考核委員會第三次會議資格審查，提名曹瑞武先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
為確保董事會的正常運作，朱瑛女士的辭職申請自股東大會補選新的獨立董事任職后生效。
本議案已經2023年11月29日召開的公司第二屆董事會第八次會議審議通過。
獨立董事候選人簡歷詳見公司于2023年11月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《蘇州昀冢電子科技股份有限公司關于關于變更獨立董事、監事、董事會秘書及財務總監的公告》（公告編號：2023-029）。
以上報告，請各位股東審議。
蘇州昀冢電子科技股份有限公司董事會
2023年12月8日
7蘇州昀冢電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料
議案二：關于確定獨立董事津貼的議案
各位股東：
根據蘇州昀冢電子科技股份有限公司《公司章程》《提名、薪酬與考核委員會工作細則》等公司相關制度，結合公司經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平，新任獨立董事曹瑞武先生的津貼方案與第二屆其他獨立董事的津貼相同，自股東大會審議通過后，從2024年度開始領取。其獨立董事津貼為10萬元/年（稅前），按每半年度發放。
以上報告，請各位股東審議。
蘇州昀冢電子科技股份有限公司董事會
2023年12月8日
8蘇州昀冢電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料
議案三：關于提名方銀霞為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案
各位股東:
鑒于公司收到監事會主席甘子英先生的辭職報告，甘子英先生因為個人原因申請辭去公司第二屆監事會主席、監事的職務，為確保監事會工作順利開展，根據《公司法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》
等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，經第二屆監事會資格審查，提名方銀霞女士為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，為確保監事會的正常運作，甘子英先生的辭職申請自股東大會補選新的監事任職后生效。辭職申請正式生效前，甘子英先生將繼續履行監事會主席職務。
本議案已經2023年11月29日召開的公司第二屆監事會第八次會議審議通過。監事候選人簡歷詳見公司于2023年11月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《蘇州昀冢電子科技股份有限公司關于關于變更獨立董事、監事、董事會秘書及財務總監的公告》（公告編號：2023-029）。
以上報告，請各位股東審議。
蘇州昀冢電子科技股份有限公司董事會
2023年12月8日
9蘇州昀冢電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料
議案四：關于確定監事津貼的議案
各位股東:
根據蘇州昀冢電子科技股份有限公司《公司章程》等公司相關制度，結合公司經營規模等實際情況。
方銀霞女士將按其在公司崗位領取崗位薪酬，不另外領取監事津貼。
以上方案，請各位股東審議。
蘇州昀冢電子科技股份有限公司監事會
2023年12月8日
10蘇州昀冢電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料
議案五：關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
各位股東:
為了公司更好地發展，相關制度更加完善，現就《公司章程》作出修訂。
本議案已經2023年11月29日召開的公司第二屆董事會第八次會議審議通過。
公司章程詳見公司于 2023 年 11 月 30 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上
披露的《公司章程（2023年11月版）》。
以上議案，請各位股東審議。
蘇州昀冢電子科技股份有限公司董事會
2023年12月8日
11蘇州昀冢電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料
議案六：關于修訂《股東大會議事規則》的議案
各位股東:
為了公司更好地發展，相關制度更加完善，現就《股東大會議事規則》作出修訂。
本議案已經2023年11月29日召開的公司第二屆董事會第八次會議審議通過。
公司股東大會議事規則詳見公司于2023年11月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《股東大會議事規則》。
以上議案，請各位股東審議。
蘇州昀冢電子科技股份有限公司董事會
2023年12月8日
12蘇州昀冢電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料
議案七：關于修訂《董事會議事規則》的議案
各位股東:
為了公司更好地發展，相關制度更加完善，現就《董事會議事規則》作出修訂。
本議案已經2023年11月29日召開的公司第二屆董事會第八次會議審議通過。
公司董事會議事規則詳見公司于2023年11月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《董事會議事規則》。
以上議案，請各位股東審議。
蘇州昀冢電子科技股份有限公司董事會
2023年12月8日
13蘇州昀冢電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料
議案八：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
各位股東:
為了公司更好地發展，相關制度更加完善，現就《獨立董事工作制度》作出修訂。
本議案已經2023年11月29日召開的公司第二屆董事會第八次審議通過。公司獨立董事工作制度詳見公司于2023年11月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《獨立董事工作制度》。
以上議案，請各位股東審議。
蘇州昀冢電子科技股份有限公司董事會
2023年12月8日
14蘇州昀冢電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料
議案九：關于修訂《監事會議事規則》的議案
各位股東:
為了公司更好地發展，相關制度更加完善，現就《監事會議事規則》作出修訂。
本議案已經2023年11月29日召開的公司第二屆監事會第八次會議審議通過。
公司監事會議事規則詳見公司于2023年11月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《監事會議事規則》。
以上議案，請各位股東審議。
蘇州昀冢電子科技股份有限公司董事會
2023年12月8日
15蘇州昀冢電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料
議案十：關于修訂《信息披露管理制度》的議案
各位股東:
為了公司更好地發展，相關制度更加完善，現就《信息披露管理制度》作出修訂。
本議案已經2023年11月29日召開的公司第二屆董事會第八次會議審議通過。
信息披露管理制度詳見公司于2023年11月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。
以上議案，請各位股東審議。
蘇州昀冢電子科技股份有限公司董事會
2023年12月8日
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