銀星能源:關于擬變更公司董事的公告

證券代碼：000862證券簡稱：銀星能源公告編號：2023-087
寧夏銀星能源股份有限公司
關于擬變更公司董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年12月7日召開第九屆董事會第八次臨時會議，審議通過《關于變更公司董事的議案》，并將該議案提交公司2023年第五次臨時股東大會審議?，F將具體內容公告如下：
近日，公司董事會收到控股股東中鋁寧夏能源集團有限公司《關于變更寧夏銀星能源股份有限公司董事的通知》，因工作需要，擬將公司董事楊思光先生、王斌先生變更為陳建華先生、王文龍先生（簡歷附后）。公司董事會提名委員會對陳建華先生、王文龍先生的履歷及任職資格進行審核后認為，陳建華先生、王文龍先生具備擔任公司董事的任職資格和能力。董事會同意提名陳建華先生、王文龍先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。
在公司股東大會選舉出新任董事之前，楊思光先生、王斌先生仍繼續履行董事職責。
前述董事候選人尚需提交公司股東大會并以累計投票制進行選舉。
1上述董事候選人經股東大會選舉通過后，公司董事會中兼任
公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
特此公告。
寧夏銀星能源股份有限公司董事會
2023年12月8日
2附件
董事候選人陳建華先生簡歷
陳建華先生，男，1967年12月出生，中共黨員，大學學歷，高級工程師。歷任中鋁寧夏能源集團光伏發電公司總經理、黨委書記；中衛寧電新能源有限公司董事長、總經理；固原光伏發電廠廠長；紅寺堡光伏發電廠廠長；太陽山光伏發電廠廠長；寧夏
意科太陽能發電有限公司總經理、董事長；中鋁寧夏能源集團有
限公司阿拉善新能源分公司總經理，現任寧夏銀星能源股份有限公司黨委書記，寧夏銀儀電力工程有限公司董事長。
陳建華先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法
違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2
條第一款規定的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理
人員的情形；符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
的相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。
3董事候選人王文龍先生簡歷
王文龍先生，男，漢族，1982年8月出生，中共黨員，大學學歷，工程師。歷任寧夏發電集團賀蘭山風電廠安全生產副主任、內蒙古阿拉善銀星風力發電公司運行檢修部主任；寧夏銀星
能源股份有限公司風力發電總公司太陽山檢修基地總經理、黨支
部書記；寧夏銀星能源股份有限公司風力發電總公司副總經理、
風力發電總公司鹽池檢修基地總經理，現任寧夏銀星能源股份有限公司副總經理。
王文龍先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法
違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2
條第一款規定的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理
人員的情形；符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
的相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。
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