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          達威股份:關于增加2023年度第一次臨時股東大會臨時提案暨補充通知的公告

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          達威股份:關于增加2023年度第一次臨時股東大會臨時提案暨補充通知的公告

          劉哈哈 發表于 2023-12-8 00:00:00 瀏覽:  363 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          證券代碼:300535證券簡稱:達威股份公告編號:2023-071
          四川達威科技股份有限公司
          關于增加2023年度第一次臨時股東大會臨時提案
          暨補充通知的公告
          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
          四川達威科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月1日第六屆董事會第六次會議審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》,公司已于2023年12月2日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登了《關于召開 2023 年度第一次臨時股東大會的通知》(公告編號2023-068)。
          2023年12月7日,公司召開第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于擬對四川岳華新能源科技有限公司增資的議案》,公司股東嚴建林先生(持有公司股份22407147股,占公司股份總數的21.37%)提出將上述議案以增加臨時提案方式增加至公司2023年度第一次臨時股東大會一并進行審議。
          根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定:“單獨或合計持有3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人”。截至本公告發布日,嚴建林先生持有本公司3%以上的股份,該提案人的身份符合有關規定,且提案程序符合法律法規的相關規定。故公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2023年度第一次臨時股東大會一并進行審議。
          除以上事項外,2023年度第一次臨時股東大會其他事項無變化,現將2023
          年度第一次臨時股東大會的通知補充更正如下:
          一、召開會議的基本情況
          1、股東大會屆次:2023年度第一次臨時股東大會
          2、股東大會的召集人:公司董事會3、會議召開合法性、合規性:本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
          4、會議召開的日期、時間:
          (1)現場會議時間為2023年12月18日(星期一)下午14:30;
          (2)通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2023年12月18日即上
          午9:15-9:25,上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
          (3)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年12月18日9:15-15:00期間的任意時間。
          5、會議召開方式:采取現場會議與網絡投票相結合
          公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網
          絡形式的投票平臺,公司股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互
          聯網系統投票中的一種。如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
          6、會議的股權登記日:2023年12月12日(星期二)
          7、會議出席對象
          (1)截至2023年12月12日下午收市后在中國結算深圳分公司登記在冊
          的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
          (2)公司董事、監事、高級管理人員及公司董事會邀請的其他人員。
          (3)公司聘請的律師。
          8、會議地點:四川省成都市高新區新園南四路89號達威股份辦公樓4樓會議室。
          二、會議審議事項
          表1本次股東大會提案編碼示例表:
          備注提案該列打勾提案名稱編碼的欄目可以投票
          100總議案:除累積投票提案外的所有提案√非累積投票提案
          1.00審議《關于變更注冊資本及修訂的議案》√審議《關于在柬埔寨設立全資孫公司暨投資建設生產基地的
          2.00√議案》
          3.00審議《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》√
          4.00審議《關于擬對四川岳華新能源科技有限公司增資的議案》√
          (1)上述提案1、2、3已經公司第六屆董事會第六次會議審議通過,其中提案1、
          3已經公司第六屆監事會第四次會議審議通過;提案4已經公司第六屆董事會第七次會議審議通過。詳細內容請見同日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
          (2)上述提案1為特別決議事項,需經出席本次會議的股東(包括股東代理人)
          所持表決權的2/3以上通過。
          (3)上述提案3將對中小投資者的表決票單獨計票,并及時公開披露。中小投資者是指單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東(不包含5%;不包含公司董事、監事、高級管理人員)。
          三、會議登記辦法
          1、登記方式:直接到公司登記或信函、傳真登記;本次股東大會不接受電話方式登記。
          2、登記時間:2023年12月12日9:30-17:003、登記地點:四川達威科技股份有限公司證券部(四川省成都市高新區新園南四路89號達威股份辦公樓4樓)
          4、登記辦法
          (1)法人股東:法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由
          法定代表人出席會議的,應持營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書(詳見附件二)和法人股東賬戶卡到公司登記。
          (2)個人股東:個人股東親自出席會議的,應持本人身份證和股東賬戶卡
          至公司登記;委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、授權委托書(詳見附件二)和股東賬戶卡到公司登記。
          (3)股東采用信函或傳真方式登記的,請仔細填寫《股東參會登記表》(詳見附件一),以便登記確認。
          傳真請于2023年12月12日17:00前送達公司證券部。
          傳真號:028-85328399(請注明“股東大會”字樣)。
          來信請寄:四川省成都市高新區新加坡工業園新園南四路89號四川達威科
          技股份有限公司證券部收,郵編:610000(信封請注明“股東大會”字樣)
          (4)注意事項
          *以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,但出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書均須提供原件。
          *出席現場會議的股東或股東代理人請攜帶相關參會文件于會前1小時到會場辦理登記事項。
          四、參加網絡投票的具體操作程序在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件三。
          五、其他事項
          公司地址:四川省成都市高新區新園南四路89號
          聯系人:林思宇
          電子郵箱:dowell@dowellchem.cn
          郵政編碼:610041
          公司電話:028-85136056
          公司傳真:028-85328399
          本次會議時間半天,出席會議股東的食宿及交通費用自理。
          六、備查文件
          1、《四川達威科技股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議》
          2、《四川達威科技股份有限公司第六屆監事會第四次會議決議》
          3、《四川達威科技股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議》特此公告。
          四川達威科技股份有限公司董事會
          2023年12月7日
          附件:
          一、股東大會股東參會登記表
          二、股東大會授權委托書
          三、參加網絡投票的具體操作流程附件一:股東大會股東參會登記表四川達威科技股份有限公司股東參會登記表名稱(姓名):
          注冊號或統一社會信用代碼(身份證號):
          股東賬號:
          持股數量:
          聯系人:
          聯系電話:
          電子郵箱:
          聯系地址:
          郵政編碼:附件二:股東大會授權委托書授權委托書
          四川達威科技股份有限公司:
          茲授權委托先生(女士)代表本公司(本人)出席貴公司2023
          年度第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
          委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):
          注冊號或統一社會信用代碼(身份證號):
          持股數量:
          持股性質:
          被委托人(簽名):
          身份證號:
          授權委托書有效期限:
          委托日期:2023年月日備注同意反對棄權提案該列打勾提案名稱編碼的欄目可以投票
          100總議案:除累積投票提案外的所有提案√
          非累積投票提案
          1.00審議《關于變更注冊資本及修訂的議案》√審議《關于在柬埔寨設立全資孫公司暨投資建設生產基地
          2.00√的議案》
          3.00審議《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》√
          4.00審議《關于擬對四川岳華新能源科技有限公司增資的議案》√
          說明:1、如欲投票同意議案,請在同意欄相應空格內打“√”;如欲投票反對議案,請在反對欄相應空格內打“√”;如欲投票棄權議案,請在棄權欄相應空格內打“√”。
          2、委托人對上述表決事項的表決意向未作明確指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。
          3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效,單位委托須加蓋單位公章。附件三:參加網絡投票的具體操作流程
          參加網絡投票的具體操作流程
          一、網絡投票程序
          1、投票代碼:350535,投票簡稱:達威投票
          2、填報表決意見:同意,反對,棄權。
          3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
          股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
          二、通過深交所交易系統投票的程序
          1、投票時間:2023年12月18日即上午9:15-9:25,上午9:30—11:30和
          下午13:00—15:00。
          2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
          三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
          1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年12月18的9:15-15:00的任意時間。
          2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
          3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
          在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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