億通科技：第七屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：300211 證券簡稱：億通科技 公告編號：2021-057江蘇億通高科技股份有限公司
第七屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況1、江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“億通科技”)于 2021 年 5 月23日以書面送達、電子郵件及傳真等方式向公司全體董事發出了關于召開公司第七屆董事
會第二十二次會議的通知。
2、會議于 2021年 5 月 26日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開，會議應出席董事 7名，實際出席董事 7 名（其中以通訊表決方式出席會議的人數為 6人）。本次會議以通訊表決的董事分別為：董事黃汪先生、陸云芬女士；獨立董事王小川先生、JINLING ZHANG女士、劉向明先生、吳敏艷女士。
3、本次董事會由董事長黃汪先生主持。
出席會議對象：公司全體董事。
公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。
4、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關法律、法規的規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議決議情況1、審議通過《關于全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司與關聯方進行日常關聯交易》的議案
全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司（以下簡稱“子公司”或“鯨魚微電子”）根據
業務發展和生產經營需要，擬與安徽華米信息科技有限公司（以下簡稱“安徽華米”）簽訂《采購框架協議》，鯨魚微電子向安徽華米銷售心率傳感器模組，合同金額為不超過人民幣 2700萬元（含稅）。
除本次交易外，年初至披露日公司與該關聯人（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）發生的關聯交易如下：
1、2021 年 1 月，鯨魚微電子與安徽華米信息科技有限公司簽訂了《房屋許可使用合同》，向安徽華米信息科技有限公司轉租辦公用房，合同金額為人民幣 131.13 萬元（含稅），租賃期限為 2021年 1月 15日至 2024年 4月 14日。
2、2021 年 3 月，合肥鯨魚微電子有限公司北京公司與北京順源開華科技有限公司簽訂了《房屋許可使用合同》，向北京順源開華科技有限公司轉租辦公用房，合同金額為人民幣 116.25萬元（含稅），租賃期限為 2021年 3月 15日至 2023年 7月 24日。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次交易事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
本次關聯交易是基于公司全資子公司正常的生產經營，滿足未來日常業務增長及新業務開展等方面的需要，本次交易遵循了公開、公平、公正的市場化原則，定價公允合理，符合公司與全體股東的整體利益，不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響，也不會影響公司的業務獨立性。
公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見，公司監事會對此議案發表了審核意見，具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。
關聯董事黃汪先生、陸云芬女士回避表決。
表決結果：同意：5票，反對：0票，棄權：0票，獲得全票通過。
注：中國證監會指定的創業板信息披露網站為巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn/。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司董事會2021年5月26日